Криминал.

Модераторы: al_mt, armadillo

Ответить
Дмитрий Одинец
Сообщения: 10667
Зарегистрирован: 15 апр 2010 23:33
Откуда: Донецк

Криминал.

Сообщение Дмитрий Одинец »

http://www.newsru.com/russia/12apr2010/chuvashov.html

время публикации: 12 апреля 2010 г., 10:26
последнее обновление: 13 апреля 2010 г., 08:14

Федеральный судья Эдуард Чувашов застрелен в понедельник в подъезде собственного дома в центре Москвы
Судья был убит при выходе из своей квартиры в доме номер 24 в Стрельбищенском переулке примерно в 9 часов утра. Неизвестный стрелявший скрылся
Только на прошлой неделе Эдуард Чувашов огласил обвинительный приговор в отношении членов группировки националистов Артура Рыно, Павла Скачевского и Романа Кузина, обвинявшихся в покушениях на убийства по мотивам национальной ненависти
Приметы были установлены по камерам видеонаблюдения, которые зафиксировали убийство. "Видно, как мужчина зашел в подъезд

Федеральный судья Эдуард Чувашов, занимавшийся делами националистов, застрелен в понедельник в подъезде собственного дома в центре Москвы, сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах. 47-летний судья был убит выстрелами в грудь и голову при выходе из своей квартиры на лестничной площадке третьего этажа в доме номер 24 в Стрельбищенском переулке примерно в половине девятого утра. Неизвестный стрелявший скрылся.

До того как стать судьей, Эдуард Чувашов занимал руководящую должность в ОВД "Пресненский", на территории этого района и было совершено убийство.

Следствие уже располагает приметами подозреваемого. В розыск объявлен мужчина славянской внешности, рост - 175-180 сантиметров, возраст - 25-30 лет, нормального телосложения. Подозреваемый одет в черную кепку и черную куртку, синие джинсы, сказал источник.

Приметы были установлены по камерам видеонаблюдения, которые зафиксировали убийство. "Видно, как мужчина зашел в подъезд. Примерно в 08:15 соседи Чувашова услышали хлопки, что говорит об использовании пистолета с глушителем. Также известно, что нападавший сделал контрольный выстрел, прежде чем покинуть место преступления", - сказал оперативник. По его словам, гильз на месте не обнаружено - скорее всего, преступник подобрал их.

На основе записи с камер видеонаблюдения милиция составила фоторобот предполагаемого убийцы, передает РБК. В то же время Life News сообщает, что лицо подозреваемого не попало в объектив. По данным портала, около 7:30 камера запечатлела, как мужчина в кепке подошел к подъезду, постоял несколько секунд у двери, но попасть внутрь так и не смог. Затем этот же человек появляется у дверей вместе с дворником, который и впускает его в подъезд. В 8:21 предполагаемый киллер покидает подъезд.

Записи с двух камер - уличной и расположенной внутри подъезда - размещены на портале. На обеих - вполне сносное качество изображения, однако с такой высоты лицо человека в бейсболке с козырьком действительно остается вне обзора. От камеры в подъезде входящий также может легко скрыть лицо, просто низко опустив голову.

По факту убийства Эдуарда Чувашова возбуждено уголовное дело по двум статьям - 295 ("Посягательство на жизнь лица, осуществлявшего правосудие") и 222 ("Незаконный оборот оружия"), сообщил глава Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ по Москве Анатолий Багмет.

В свою очередь замруководителя управления СКП РФ по Москве Петр Титов сообщил, что по данному делу уже есть "зацепки", и выразил надежду, что оно будет раскрыто.

В правоохранительных органах столицы уверены, что это преступление является "заказным", передает ИТАР-ТАСС.

"Отрабатываются различные версии убийства, основная связана с профессиональной деятельностью судьи", - сообщил источник в органах. Версия об убийстве судьи Чувашова неонацистами рассматривается следствием как приоритетная. Он отметил также, что убийство носит "демонстративный характер".

Известно, что Чувашов участвовал в рассмотрении судебных дел по обвинению членов националистических организаций. Судье не раз угрожали, а на интернет-форумах националисты призывали своих сторонников расправиться с судьей, поскольку он проявлял по отношению к ним принципиальность и всегда выносил строгие приговоры.

Только на прошлой неделе Эдуард Чувашов огласил обвинительный приговор в отношении членов группировки националистов Артура Рыно, Павла Скачевского и Романа Кузина, обвинявшихся в покушениях на убийства по мотивам национальной ненависти и вражды. Рыно и Скачевский получили максимально возможный срок для несовершеннолетних - 10 лет. Кузину суд добавил к ранее вынесенному наказанию в виде 20 лет колонии строгого режима еще два года.

Он также занимался делом банды националистов "Белые волки", признанных виновными в серии убийств и приговоренных к тюремным срокам от семи до 23 лет.

Между тем адвокаты осужденных по делу группировки скинхедов Рыно и Скачевского и по делу банды "Белых волков" считают безосновательной версию о том, что убийство Эдуарда Чувашова связано с делами их подзащитных.

Процесс в Мосгорсуде "прошел в доброжелательной атмосфере", сказал адвокат Павла Скачевского Дмитрий Аграновский. "Кроме того, второй процесс по делу "Рыно-Скачевского" уже никак не мог отразиться на наказании, которое назначено обвиняемым по первому процессу", - отметил он.

Защитник добавил, что процесс по делу "Белых волков" также завершился частично оправдательным приговором, и "версия о том, что убийство связано с нашими процессами, - безосновательна".

В понедельник судья должен был участвовать в процессе над бывшим милиционером, обвиняемым в терроризме

Пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева сообщила, что Чувашов специализировался на рассмотрении уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, был судьей-криминалистом Мосгорсуда. От имени всего коллектива она выразила соболезнования родственникам погибшего. По ее словам, судья "был добрым и отзывчивым человеком и высоким профессионалом". "Аппарат суда и коллектив знали его исключительно с положительной стороны", - добавила она.

Общий стаж судебной деятельности Эдуарда Чувашова - девять лет. В Мосгорсуде он работал два года, куда пришел из Гагаринского районного суда. Он работал в судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда, рассматриваемым в городском суде по первой инстанции, рассказала Усачева.

Пресс-секретарь отметила, что в понедельник судья должен был участвовать в деле бывшего сотрудника милиции, члена леворадикальной организации "Реввоенсовет" Владимира Белашева, обвиняемого в терроризме.

Как писал на днях "Коммерсант", Мосгорсуд назначил повторное рассмотрение уголовного дела бывшего старшего оперуполномоченного главного управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД России. Белашев еще в 2003 году был осужден на 10 лет и 6 месяцев колонии по ряду статей УК, в том числе "Терроризм", "Насильственный захват власти", "Участие в преступном сообществе" и "Незаконный оборот оружия". Но в 2008 году он смог доказать в Страсбурге, что в ходе разбирательства были нарушены его права. Поэтому президиум Верховного суда РФ отправил его дело на новое рассмотрение.

В убийствах судьи Чувашова и адвоката Маркелова усматривают схожие обстоятельства

Источник в правоохранительных органах заявил "Интерфаксу", что следствие усматривает схожие обстоятельства в убийствах судьи Эдуарда Чувашова и адвоката Станислава Маркелова. "Эти преступления объединяют те обстоятельства, что и Чувашов, и Маркелов имели непосредственное отношение к расследованиям преступлений, совершенных на национальной почве", - сказал он. Оба получали угрозы в связи с профессиональной деятельностью.

"О схожести убийств говорит и дерзкий характер содеянного. В обоих случаях преступники использовали огнестрельное оружие. В обоих случаях преступники стреляли жертвам в голову", - сказал источник. Вместе с тем, он воздержался от ответа на вопрос, располагает ли следствие данными о причастности к убийству Чувашова неонацистских группировок, отметив, что "подобные заключения можно будет сделать лишь после всестороннего анализа круга общения судьи, изучения корреспонденции в его адрес и переписки интернет-пользователей".

Напомним, в январе 2009 года среди бела дня в двух шагах от Кремля был застрелен адвокат Станислав Маркелов, вместе с ним погибла журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова. По обвинению в убийстве задержаны националисты Никита Тихонов и его гражданская жена Евгения Хасис. В феврале нынешнего года следствие подтвердило, что Тихонов убил Маркелова за его антифашистские убеждения.

Громкие дела, которые вел Эдуард Чувашов (СПРАВКА)

Эдуард Владимирович Чувашов был назначен судьей судебной коллегии по уголовным делам первой инстанции Московского городского суда Указом Президента Российской Федерации от 11 октября 2005 года. В Мосгорсуд он пришел из Гагаринского межмуниципального (районного) суда Юго-Западного административного округа Москвы, куда был назначен судьей в декабре 2001 года. До этого он занимал должность начальника криминальной милиции ОВД Пресненского района Москвы.

В 2005 году Эдуард Чувашов вел процесс по скандальному уголовному делу о хищении денег при возведении делового комплекса "Царев Сад" на Софийской набережной. Главной обвиняемой в аферах на 49 миллионов долларов, выделенных столичным управлением Сбербанка, являлась глава финансово строительной компании "Кейстоун" Елена Клименкова.

В апреле 2008 года Мосгорсуд под председательством Эдуарда Чувашова приговорил к семи годам лишения свободы старшего оперуполномоченного по особо важным делам МВД России Дмитрия Лузгина. Подполковник милиции был признан виновным в незаконном получении 300 тысяч долларов. Суд назвал это взяткой в особо крупном размере.

В сентябре 2008 года председательствующий на суде Эдуард Чувашов признал виновным в покушении на получение взятки и приговорил к восьми годам заключения в колонии строгого режима старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями департамента по охране порядка на общественном транспорте МВД РФ Николая Ульянова. Также суд лишил Николая Ульянова звания подполковника, запретив в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

В июне 2009 года Эдуард Чувашов вел процесс по уголовному делу бывшего мэра подмосковного города Красноармейск Михаила Булгакова и руководителя местной Торгово-промышленной палаты Сергея Титенка, которые обвинялись в вымогательстве почти 9 млн долларов у главы агентства недвижимости "Святогор" Александра Плотникова за подписание разрешительных документов на строительство жилых домов на территории города. Чиновников задержали в конце марта 2007 года во время передачи аванса в 750 тысяч долларов. 25 июня 2009 года Мосгорсуд вынес приговор Булгакову и Титенку. Каждый из них получил по семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей.

В ноябре 2009 года Чувашов выносил решение по вопросу о продлении ареста генерал-лейтенанту ФСКН РФ Александру Бульбову, одному из фигурантов дела о незаконной прослушке телефонных переговоров. Впоследствии следователи продлили до лета срок проведения предварительного расследования по данному делу, а Бульбов в середине ноября вышел из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде.

Эдуард Чувашов вел в Мосгорсуде громкий процесс по делу группировки скинхедов "Белые волки". В феврале 2010 года обвиняемые в нападении на граждан на почве национальной вражды были приговорены к лишению свободы на сроки от 6,5 до 23 лет. Из 12 подсудимых только девять были признаны виновными, при этом им вменялись убийства 11 человек. Жертвами нападений в большинстве случаев оказывались граждане или выходцы из Узбекистана или Киргизии.

12 апреля 2010 года, в день убийства, Чувашов должен был рассматривать дело бывшего сотрудника ГУБОП МВД РФ Владимира Белашева, обвиняемого в участии в 1997 году в подрыве памятника Николаю Второму и минировании памятника Петру Первому работы Зураба Церетели. Белашев, являвшийся участником организации "Реввоенсовет", в 2002 году был осужден к 11 годам колонии, однако в декабре 2008 года Страсбургский суд счел, что при рассмотрении дела Белашева были нарушены нормы Европейской конвенции по правам человека, и оштрафовал Россию на 10 тысяч евро. Президиум Верховного суда РФ постановил пересмотреть дело Белашева.

Вопрос для "Конспирологии": почему молчим? Где общественный резонанс, ёпта?
Дмитрий Одинец
Сообщения: 10667
Зарегистрирован: 15 апр 2010 23:33
Откуда: Донецк

Re: Криминал.

Сообщение Дмитрий Одинец »

А вот еще славный сюжетец.

Делай раз...


http://www.newsru.com/russia/19apr2011/porsche.html

В посольстве Кувейта в Москве потеряли третьего секретаря
время публикации: 19 апреля 2011 г., 09:43
последнее обновление: 19 апреля 2011 г., 11:17

В Москве пропал третий секретарь посольства Кувейта

В Москве пропал третий секретарь посольства Кувейта. Как сообщили ИТАР-ТАСС в правоохранительных органах столицы, с заявлением об исчезновении дипломата обратился атташе посольства Кувейта в России. Оказалось, что пропавший сотрудник дома и болеет.

По данным агентства, атташе посольства рассказал правоохранительным органам, что "третий секретарь посольства Кувейта в РФ в ночь на 17 апреля уехал от ресторана "Прайн 21" (видимо, стейк-хауз "21 PRIME" на Новом Арбате -- Д.О.) на улице Арбат на личной автомашине Porsche 911 Carrera.

"До настоящего времени его местонахождение не установлено", - сообщили в правоохранительных органах. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Позднее в диппредставительстве Кувейта в Москве опровергли информацию об исчезновении их сотрудника. "Информация о том, что пропал третий секретарь посольства, не соответствует действительности, - заверили ИТАР-ТАСС в пресс-службе. - Дипломат находится дома, он болеет".

Официальной информации от правоохранительных органов не поступало.

Делай два

http://tden.ru/articles/show/9941

Дипломат найден мертвым в Москве
Владимир Васильев, среда, 20 апреля 2011 08:00:00

Секретаря посольства Кувейта в России Салеха Мухаммеда Алокааба, пропавшего в воскресенье 17 апреля, нашли мертвым. Тело дипломата обнаружили рабочие в центре Москвы рядом с железной дорогой. У 30-летнего мужчины пропали деньги, телефон и документы.

Тело Алокааба обнаружили в Николаевском тупике недалеко от станции Рижская у железнодорожной насыпи. Прибывшие на место криминалисты не установили внешних следов насильственной смерти. При осмотре погибшего чувствовался сильный запах алкоголя.

– Есть версия, что советника посольства отравили, – рассказали «Твоему ДНЮ» в правоохранительных органах. – Возможно, ему подсыпали что-то в алкоголь, чтобы довести до бессознательного состояния.

Для установления точной причины смерти потребуется специальная экспертиза.
Ужин

Третий секретарь посольства Кувейта исчез после ужина в ресторане «Прайн-21» на западе столицы.

– В последний раз его видели на парковке у ресторана, когда он сел в свой «Порше 911 Каррера С», – сообщили «ТД» в правоохранительных органах.

До дома на Мосфильмовской, что всего в девяти километрах от ресторана, дипломат не доехал. Что именно произошло, предстоит выяснить следствию.

Обстоятельства кагбе намекают на производственный брак в техпроцессе очередной клофелиновой банды, но зачем врали в посольстве?..
ЮС4ДЕ
Сообщения: 3857
Зарегистрирован: 12 апр 2010 19:23

Re: Криминал.

Сообщение ЮС4ДЕ »

Не стоит упоминать, что Кувейт - страна, исповедующая ислам, а секретарь посольства есть представитель государства, даже если он разведчик
Дмитрий Одинец
Сообщения: 10667
Зарегистрирован: 15 апр 2010 23:33
Откуда: Донецк

Re: Криминал.

Сообщение Дмитрий Одинец »

Что пытались сохранить лицо -- это понятно. Но сам факт исчезновения до того, как был найден труп и всплыли детали экспертизы, вообще не коррелировал с употреблением спиртного и прочими нарушениями шариата (буде они имели место быть). И скрывать такие вещи, как исчезновение сотрудника, насколько я понимаю, не принято по диппротоколу. Даже если нет точных данных, а есть обоснованное подозрение, что господин третий секретарь сей момент морально разлагается, прессе всегда можно ответить стандартным "без комментариев".
Дмитрий Одинец
Сообщения: 10667
Зарегистрирован: 15 апр 2010 23:33
Откуда: Донецк

Re: Криминал.

Сообщение Дмитрий Одинец »

Пусть сюда будет, что ли.

http://www.lenta.ru/news/2011/08/31/atf/

Главный оружейный контролер США отправлен в отставку

Директор американского Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) Кеннет Мелсон (Kenneth Melson) отправлен в отставку. О смене руководителя ATF, сообщает The New York Times, во вторник, 30 августа, объявил генпрокурор Эрик Холдер, возглавляющий Минюст США, в структуру которого входит Бюро. Новым руководителем ATF стал Тодд Джонс (Todd Jones) - федеральный прокурор штата Миннесота.

Американские СМИ начали говорить о скорой отставке Менсона еще в середине июня 2011 года. Ожидаемую смену руководства ATF связывали с провалом операции "Fast and Furious", проведенной этой организацией. Целью операции было выявление каналов нелегальных поставок оружия в Мексику. Агенты ATF устанавливали наблюдение за людьми, которые приобретали в США на законных основаниях крупные партии оружия, а затем переправляли его мексиканским наркокартелям. При этом сотрудники ATF не препятствовали переправке оружия через границу. Предполагалось, что после того, как американское оружие будет обнаружено в Мексике, удастся вычислить всю цепочку нелегальных поставок.

Однако ожидаемых результатов операция "Fast and Furious" не принесла - отследить попавшее в Мексику оружие не удавалось, и оно попадало к мексиканским наркокартелям. После провала операции руководство Бюро и лично Мелсон подверглись жесткой критике, в том числе и со стороны председателя комитета по надзору за правительственными ведомствами Палаты представителей США.

Кроме Мелсона, как стало известно 30 августа, в отставку отправлен федеральный прокурор штата Аризона Дэннис Берк (Dennis Burke), также причастный к провальной операции. При этом, отмечает The New York Times, генпрокурор США, объявляя об отставках Мелсона и Берка, о "Fast and Furious" не упоминал.
Аватара пользователя
ko4evnik
Сообщения: 14526
Зарегистрирован: 11 апр 2010 16:25

Re: Криминал.

Сообщение ko4evnik »

Итальянцы конфисковали фальшивые облигации США на 6 триллионов долларов
http://lenta.ru/news/2012/02/17/fakebonds/

Итальянские следователи конфисковали поддельные гособлигации США на сумму в шесть триллионов долларов, что составляет почти половину суммы американского публичного долга. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение следователей из Потенцы (юг Италии, регион Базиликата).

Бонды были обнаружены в тайных самодельных отсеках трех депозитных ящиков в Цюрихе. Облигации номинальной стоимостью миллиард долларов каждая датированы 1935 годом. Как сообщает Associated Press, ценные бумаги были перевезены из Гонконга в Швейцарию и там помещены в фонд.

Власти Италии уточнили, что ценные бумаги проверили представители американского посольства и подтвердили, что бонды фальшивые. По этому делу в Италии уже арестованы восемь человек, которых подозревают в мошенничестве. Следователи полагают, что злоумышленники планировали продать поддельные облигации в развивающейся стране с помощью банка-посредника.

Фальшивые облигации США находят в Италии уже не в первый раз. Так, в 2009 году было как минимум три таких случая. Тогда следователи конфисковали бондов на общую сумму 250 миллиардов долларов. Американские спецслужбы ежегодно регистрируют около сотни фактов обращения фальшивых гособлигаций и других ценных бумаг.
Аватара пользователя
wus777
Сообщения: 3945
Зарегистрирован: 29 апр 2010 20:09
Откуда: Ej

Re: Криминал.

Сообщение wus777 »

ko4evnik писал(а): +++
Так, в 2009 году было как минимум три таких случая. Тогда следователи конфисковали бондов на общую сумму 250 миллиардов долларов.
+++
Кстати в 2009 году:

ReviewReviewReviewReview $1.64 Trillion Of Federal Reserve Note Series 1934 Bonds In Spain Seizure ( 2009 ) Oct 11, '10 1:19 AM
http://upintelligence.multiply.com/reviews/item/28
$1.64 Trillion Of Federal Reserve Note Series 1934 Bonds In Spain Seizure ( 2009 )
by, Unwanted Publicity Intelligence - Staff Writer
October 18, 2010 08:47:42 Update ( Original: October 10, 2010 09:42:08 )
+++
+++
"- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус..."
Benedict
Сообщения: 10669
Зарегистрирован: 15 апр 2010 05:17

Re: Криминал.

Сообщение Benedict »

Какая прелесть... этот "Гарри Поттер"
Fly, fly through a troubled sky
Up to a new world shining bright, oh, oh.
Аватара пользователя
ko4evnik
Сообщения: 14526
Зарегистрирован: 11 апр 2010 16:25

Re: Криминал.

Сообщение ko4evnik »

вообще "кореянские приколы" можно выделить в особую ветку. социальное давление внутри/снаружи нации такое что местами разивается чуть ли не в массовую шизофрению...
Суд приговорил 14 корейских банкиров к тюремным срокам за мошенничество

Южнокорейский суд приговорил более 14 топ-менеджеров банка Busan Savings к тюремным срокам по делу о мошенничестве на 8 миллиардов долларов и коррупции. Об этом сообщает информагентство Yonhap News.

Бывший глава пусанской финорганизации - 62-летний Парк Ен Хо (Park Yeon-ho) - получил семь лет тюрьмы. Вице-президента Кима Янга (Kim Yang) приговорили к четырнадцати годам заключения. Еще 12 топ-менеджеров получили сроки от шести лет. Yonhap News отмечает, что глава банка получил меньший срок, так как не был непосредственно вовлечен в мошеннические сделки, которыми руководил вице-президент Ким Янг.

По информации Agence France-Presse, семь топ-менеджеров, за исключением главы банка, получили тюремные сроки от 14 лет. Еще 13 человек приговорили к условным срокам.

Деятельность Busan Savings Bank была приостановлена в прошлом году в связи с коррупционным скандалом и обвинениями в финансовых нарушениях на 8 миллиардов долларов (9 триллионов вон). AFP отмечает, что общественный резонанс был вызван в том числе и тем фактом, что самые состоятельные клиенты были предупреждены о закрытии банка и успели забрать свои сбережения.

Как установило следствие, из общей суммы нарушений более пяти миллиардов долларов было выдано в виде нелегальных кредитов. В деле оказались замешаны видные политики, которым банкиры платили взятки, чтобы обойти законы при выдаче займов. В частности, на этой неделе суд должен вынести приговор Киму Ду У - бывшему пресс-секретарю президента Южной Кореи Ли Мен Бака. Высокопоставленного чиновника обвинили в получении взятки от руководства Busan Savings Bank.

Всего по делу о мошенничестве в Busan Savings Bank и коррупции были допрошены тысячи человек, три банкира покончили жизнь самоубийством. Около 15 мелких финорганизаций приостановили деятельность в связи с осложнившимся из-за нарушений состоянием.
Аватара пользователя
ko4evnik
Сообщения: 14526
Зарегистрирован: 11 апр 2010 16:25

Re: Криминал.

Сообщение ko4evnik »

Американский Forbes провел расследование о самарской ОПГ "Индейцы"
http://lenta.ru/news/2012/06/06/novo/
06.06.2012, 18:20:16

Американское бизнес-издание Forbes провело журналистское расследование о деятельности организованной преступной группы "Индейцы" из Новокуйбышевска и рассказало о связи между ОПГ и американской нефтедобывающей компанией Hess. Статья, которая должна выйти в следующем номере Forbes, была опубликована 5 июня на сайте издания.

Автор статьи Ричард Бехар (Richard Behar) в ходе расследования, которое длилось несколько месяцев, изучил более 200 документов и пообщался с местной полицией и властями. В своей статье он рассказал, что в ОПГ "Индейцы", которая занимается кражей нефти из трубопроводов "Роснефти" с помощью врезок, входит около 440 человек. Ежегодно группировка крадет у "Роснефти" топлива на 40 миллионов долларов. В качестве возможного лидера группировки Бехар со ссылкой на полицейское досье назвал 35-летнего юриста Алексея Веймана.

Осуществлять преступную деятельность, по словам Бехара, "Индейцам" помогает компания-подрядчик "Самара-Нафта", контрольный пакет акций которой с 2005 года принадлежит американской Hess. Как выяснил Бехар, Hess, которая является седьмой по величине нефтедобывающей компанией в США, очень дорожит бизнесом в России - ее чистая прибыль упала почти вдвое за прошедший год (до 545 миллионов долларов), в то время как доходы "Самара-Нафта" стабильно растут: в 2010 году прибыль увеличилась на 48 процентов и составила 122 миллиона долларов (за прошлый год цифры неизвестны). Возглавляет "Самару-Нафту" российский бизнесмен американского происхождения Семен Кукес, руководивший ранее ТНК и "ЮКОСом", председателем правления которого он стал в 2003 году.

Бехар также рассказал, как группировка пыталась захватить местную нефтетранспортную компанию "Коралл", принадлежащую бизнесмену Юрию Бочкареву. Компания интересовала бандитов потому, что вблизи от принадлежащей ей земли находятся одновременно нефтеочистительный завод "Роснефти" и железнодорожная ветка. По данным автора статьи, при помощи местных властей "Индейцы" устраивали нападения на компанию, добились ареста Бочкарева и сожгли машину его адвоката Павла Афанасьева.

Бехар закончил свою статью общим анализом ситуации с иностранным бизнесом в России. Он процитировал слова бывшего министра финансов США Пола О'Нила, который заявил, что Дмитрий Медведев и Владимир Путин сделали инвестиционный климат в стране хуже. Журналист заявил, что хотя некоторые компании типа Ford Motor и IBM обошлись в России без особых скандалов, многие другие фирмы (IKEA, Starbucks, Daimler, BP) сталкивались с рядом проблем: их топ-менеджерам угрожали арестами, в офисах устраивали обыски и заставляли закрывать бизнес.

Между тем, в компании Hess журналу Forbes заявили, что во время последнего аудита в России не нашли никаких нарушений в деятельности "Самары-Нафты". Алексей Вейман сообщил изданию, что собирается подать в суд на тех людей, которые обвиняли его в связях с преступными группировками.

Российские СМИ также не раз писали об ОПГ "Индейцы", в частности, большие материалы о деятельности группировки публиковали издания "Известия", The Moscow Post и "Версия".
Дмитрий Одинец
Сообщения: 10667
Зарегистрирован: 15 апр 2010 23:33
Откуда: Донецк

Re: Криминал.

Сообщение Дмитрий Одинец »

Ну да, американскими методами в России проблему индейцев еще не решали...
Чибрикин Илья
Сообщения: 12522
Зарегистрирован: 14 апр 2010 08:36

Re: Криминал.

Сообщение Чибрикин Илья »

Бирюлево в огне.
Сыылк каждый может нарыть в количестве
laomaozi
Сообщения: 19113
Зарегистрирован: 31 мар 2011 19:03

Re: Криминал.

Сообщение laomaozi »

КП.ру, 03.12.2014, "Пропавшего директора "Кока-Колы" убили наркодилеры":
http://www.compromat.ru/page_35181.htm
Benedict
Сообщения: 10669
Зарегистрирован: 15 апр 2010 05:17

Re: Криминал.

Сообщение Benedict »

Закон Магнитского действует.
Fly, fly through a troubled sky
Up to a new world shining bright, oh, oh.
Аватара пользователя
Александр
Сообщения: 3201
Зарегистрирован: 11 апр 2010 20:18
Откуда: Новокузнецк
Контактная информация:

Re: Криминал.

Сообщение Александр »

Михаил Жуховицкий писал(а):В Москве создана гигантская коррупционная ниша вокруг ФНС: сданы десятки тысяч поддельных отчетов по НДС. Общая сумма ущерба - свыше 300 млрд руб.

С 10 ноября на юридические лица Москвы ежедневно начали сыпаться тысячи поддельных нулевых отчетов по НДС.

Почему поддельных? Потому, что сами юрлица эти нулевые отчеты не подавали. Кто-то сдавал их за них. Я получил больше сотни писем от владельцев бизнеса в Москве с просьбой чем-то им помочь.

К другим налоговым консультантам тоже массово стали обращаться пострадавшие.

Две недели понадобилось на то, чтобы прояснить ситуацию. За это время удалось пообщаться с пострадавшими организациями. С руководством разных удостоверяющих центров. С налоговиками в территориалках Москвы и даже с сотрудниками выше.

Все отчеты за юридические лица сданы несуществующими уполномоченными бухгалтериями. Сдающие «уполномочки» являются компаниями-однодневками. Они не вели никакой деятельности, не платили налоги. Но, внезапно, с 10 ноября эти уполномочки-однодневки ожили и начали сдавать тысячи нулевых отчетностей по НДС за другие юрлица.

Очень важно понять: обнуление происходит не напрямую со стороны ФНС и их сотрудников. Инспектора не вносят никакой официальной информации об обнулении в свою базу. Нулевки прилетают от совершенно «левых» юридических лиц, по поддельным доверенностям.

По мнению участников рынка, цель создания данной схемы – это спровоцировать предпринимателей на дальнейшее неофициальное «решение» вопроса в ФНС или у посредников. Т.е организация гигантской коррупционной ниши. Кому это могло понадобиться – не известно.
Разберемся в деталях схемы. Что такое «уполномочка»

Уполномочка – это юрлицо, которое может сдавать за вас отчет по доверенности. Чтобы налоговая приняла от уполномочки отчетность по вашей организации, у налоговиков в базе должна быть доверенность от вашей организации на уполномочку. В каждой территориальной налоговой есть свой реестр доверенностей.

Предоставить доверенность можно двумя путями.

Первый: отнести в ФНС доверенность в оригинале, т.е, саму бумажку с печатью и подписью.

Второй: уполномочка может выпустить ключ (ЭЦП) вашей организации. И предоставить доверенность в электронном виде, заверив её вашей ЭЦП.

Все отчеты уполномочками сданы по доверенности. Таким образом, по тысячам юридических лиц, находящихся на территории г.Москвы, в территориальных налоговых внезапно появились доверенности. Которые, на самом деле, никто туда не предоставлял.

И тут мы подходим к очень деликатной теме. О которой знают все ведущие налоговые консультанты Москвы. Но в СМИ эта чувствительная информация никогда не всплывала.

«Домики». Так на сленге называются группировки, существующие при территориальных налоговых. Задача домика – обнулять отчеты по НДС юридических лиц.

Зачем домики делают это?

1. Убрать разрывы и проблемные лавки со своей территории. Если занулить юрика, то разрывы уйдут со своей территории и появятся у кого-то другого. Отрабатывать эти разрывы придется уже другой налоговой. Перекидывать друг другу проблемные лавки – это давняя традиция ФНС. Похоже на то, как в сериале «Менты» сотрудники МВД переносили туда-сюда труп, чтобы он попал на территорию чужого овд.

Проще говоря, когда территориалки не умеют или не хотят работать, тогда они идут в домики, закупают ЭЦПшки и сдают нули по неугодным юрикам.

2. Домики кошмарят тех, кто оптимизирует НДС. Таким образом, создается ситуация, при которой оптимизирующий должен найти выход на налоговую и начать «решать» вопросы за деньги. Т.е, встать на абонентку. Чтобы нулей больше не было. И других проблем.

В домиках работают действующие сотрудники ФНС в связке с решалами и выпускальщиками ключей (ЭЦП). Последние, в свою очередь, являются партнерами удостоверяющих центров.

На практике происходит так. Зам территориалки приходит в «домик», дает список организаций. И говорит, что по ним должны упасть нули.

Домики – это не новость. Более того, многие налоговые консультанты сами сотрудничают с домиками. Помогают последним с ключами. И потом помогают юридическим лицам «решать возникшие вопросы» в налоговой.

Диалог у консультантов в этом случае получаются предельно простой: «ФНС знает, что вы оптимизируете. Нули – это подтверждение. Либо заносите денег, либо будет выездная и менты. Выбирайте».

Мой друг знаком с домиками при нескольких территориалках Москвы. Он делает им ключи. Чтобы домики могли сдавать нули и терроризировать юриков. Поэтому, первым делом я попросил узнать в домиках «Ребята, а те нулевки, которые сейчас резко полетели тысячами, это ваших рук дело?».

Ответ от домиков был отрицательный. Вместе с комментарием:

«Конечно же нет. Зачем нам так палиться с уполномочками? Ведь по каждой уполномочке можно проследить, за кого она сдавала. Мы лучше по старинке, выпустим ключ отдельно по каждой организации. Так гораздо безопаснее. Да и таким веером рассылать нули – это тоже подставляться. Нет, это не мы».

Вполне логичный ответ. С другой стороны, будь это они – сказали бы правду? Вряд ли.

Дальше были диалоги с руководством операторов ЭЦП-удостоверяющих центров. Вот прямо совсем с верхушкой. На диалог они пошли очень охотно. Потому, что к ним синхронно пришло множество заявителей. С четким желанием вынести информацию в СМИ.

Их позиция такова:

«Мы не знаем, что именно сдает уполномочка за юрлицо. Для нас эта информация зашифрована. Но мы видим, что уполномочка – однодневка. И по заявлению от пострадавшего сразу же его отключаем. Ещё мы, как оператор, зависим от ФНС. И очень плотно с ними дружим. Мы спросили в центральном аппарате, не их ли это рук дело. Центральный аппарат ответил, что нет, не их. К сожалению, сами мы пресекать работу таких уполномчек не можем. У нас просто нет механизмов. Только по факту жалобы».

Это был ответ очень вменяемого, большого оператора, который беспокоится за свою репутацию и попытался сразу же разобраться в ситуации. А есть другие операторы. Допустим, Белинфоналог.

Когда директор пострадавшей организации обратился в Белинфоналог, который выпустил поддельную ЭЦП для уполномочки, сотрудники сказали ему, что они эту уполномочку отключать не будут. Что их эта ситуация вообще не беспокоит. И что пусть директор идет в полицию и в ФНС.

Директор так и сделал. Только пошел не в полицию, а в следственный комитет. Ведь захват его ЭЦП уполномочкой – это рейдерство, статья тяжелая. И директор очень хочет, чтобы кого-нибудь нашли.

Самое смешное, что никакой защиты от уполномочек не существует вообще. ФНС просто не предусмотрели такую ситуацию.

Если принести в территориальную налоговую заявление о запрете на сдачу по доверенностям, то ФНС отключат старые доверенности. А будущие всё равно будут принимать. Такова практика.
Если изменить устав юрлица, вписать, что сдаваться по доверенности нельзя, это тоже не работает. Налоговая спокойно принимает декларацию по левой доверенности. С вашим уставом никто сверяться не будет.

Работает только одно: перевыпуск ключа и положить свою корректировку сверху. Чтобы в системе она была новее, чем поданная поддельная.

Вот только уполномочки, о которых я пишу, очень плотно мониторят новые корректировки юриков, за которые они сдают отчеты. Как только юрик поправляет отчетность, уполномочка сразу же вновь сдает свои нули. У одного из обратившихся пострадавших уполномочка уже 6 раз сдавала за него ноль.

На текущий момент в Москве сложилась ситуация, что каждый день определенный список уполномочек тысячами в день заваливает нулями юрлица. В том числе, вполне рабочие, крупные лавки. То, что называется, «конечники». У знакомого нулями долбят юрлицо со штатом 300 человек.

Территориалки с этим сделать ничего не могут. Да и не хотят.

Следственный комитет заявления принимает. Но отрабатывать будет долго, им нужно время, чтобы разобраться.

Внешне всё это очень похоже на недавнюю ситуацию в Тольятти. Там, согласно СМИ, за сыплющимися, как из рога изобилия, нулевками от уполномочек, стояли высокопоставленные налоговики. И, якобы, СК возбудили дело о превышении служебных полномочий. Вот только масштаб бедствия в Тольятти был в сотни раз меньше, чем в Москве.
Как действовать бизнесу в Москве, по которому прилетела нулевка?

Идите в свою налоговую с заявлением, чтобы они предоставили вам информацию по нулевой корректировке. Вам нужны следующие данные:

1. Подписант. Кто именно подписал отчетность в уполномочке.

2. ИНН уполномочки, в которой работает этот подписант.

3. Оператор, через которую эта уполномочка сдала отчет.

4. IP адрес, с которого сдавали отчетность.

Сразу скандалить в территориальной налоговой смысла нет. Это не решает проблемы. Территориалке на вас вообще пофиг. Что вам нужно:

Обратиться к оператору. Явитесь в ближайший офис оператора. С заявлением, о том, что у них работает такая уполномочка. Они её сразу же отключат. Большинство операторов очень беспокоятся о своей репутации.
Написать в центральный аппарат ФНС жалобу на территориальную налоговую. Что последние приняли доверенность от сомнительной организации. И никаким образом не проверили её.

Обязательно написать, чтобы проверили все доверенности этой уполномочки по базе.

Написать заявление в следственный комитет. О факте выпуска ключа этой уполномочкой и подаче отчетности ими. И попросить в заявлении проверить деятельность сотрудников территориальной ФНС на предмет превышения служебных полномочий, почему не проверили доверенность, не запросили оригинал. В Самаре так сработало, может и в Москве сработает.

Идти нужно именно в СК. Не в полицию. СК сами дадут распоряжения на проверку в УЭБиПК МВД.

После трех этих пунктов, скорее всего, уполномочка и те, кто за ней стоят, уже вряд ли вас побеспокоят.

Явление с массовыми нулями от уполномочек в Москве совершенно новое. Но несколько десятков заявлений от живого, работающего бизнеса, вполне могут изменить эту историю.

Ход работы следственных органов по первым заявлениям я в дальнейшем буду с радостью освещать. Очень интересно, чья же эта история. Кто вот так замечательно придумал, запустить одновременно десятки уполномочек. Что интересно, все они начинают сдавать нули ровно в 4 утра по Москве. Видимо, аутсорсинг где-то в Хабаровске.

Почти все IP адреса у сдающих уполномочек за границей: там и Алжир, Румыния, Латвия, и проч.

Местами прослеживаются интереснейшие совпадения.

Почти все уполномочки работают строго по одной территориальной ФНС. Каторгин из ООО ПЭИНТ-ПАСС долбит нулями только юрлица на территории 25 ФНС. Елизаров из ПРОФИСТРОЙ нулит юриков 26 ФНС. И так далее.

Единично прослеживается «уполномочка-шэринг». Это когда одна уполномочка нулит сотни юриков сразу на нескольких территориях.

К примеру, уполномочка КОНСАЛТ ИНН 9705104238, от различных подписантов бомбит сразу 3 налоговые территории.

Или вот: три уполномочки, которые бьют только по юрлицам на территории 26 ФНС г.Москвы, сами тоже располагаются на территории 26 ФНС. Удивительное совпадение.

Надеюсь, скоро мы узнаем развязку этой загадочной ситуации. На которую не реагируют территориальные налоговые. И которую абсолютно не заметил Центральный аппарат ФНС.

Уверен, информацию о фабрике нулевок мы скоро увидим в больших телеграм каналах, уже с фактурой и фамилиями. Ведь им можно писать то, что под своими данными вряд ли кто-то напишет.

Лично мне очень интересно, кто ввел тысячи левых доверенностей в реестры ФНС без единого вопроса со стороны последних.

А ещё тот, кто придумал и фактически контролирует эти уполномочки, создал гигантскую коррупционную нишу. Ведь нули от уполномочек не заносятся инспекторами в АИС. Проблема с нулями созданы не официальным путем, а прямо-таки левачным.

Значит, и решить эти проблемы бизнес тоже будет пытаться неофициально, без уплаты в бюджет. Первый разумный шаг у всех будет – идти на поклон в территорию.

Ниже список уполномочек и подписантов, от действий которых уже пострадало множество юрлиц. Увы, список ещё не полный, информация поступает. Именно эти уполномочки как-то пропихивают тысячи левых доверенностей в ФНС. И список налоговых территориалок, по которым они раскидывают нули.
https://www.klerk.ru/blogs/michaelzuh/507676/
Ответить

Вернуться в «УЖАС. Экономика и Прочая Политика.»